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三环集团:2020年度创业板非公开发行A股股票预案

  2、 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(2020年修正)、

  股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交

  行价格,同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即

  348,632,604股(含348,632,604股),并以中国证监会的核准文件为准。最终

  7、本次非公开发行募集资金总额不超过21.75亿元(含发行费用),公司拟

  的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ........... 22

  二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺 . 31

  注:2019年12月25日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于回

  购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更注册资本的议案》

  等议案,前述议案已经公司2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会审

  通讯技术(4G)已无法满足人们对高效、低时延的信息传递的需求。依托4G良

  好技术构架,第五代移动通讯技术(5G)应运而生。它采用拥有较大频谱资源的

  响,与之对应的移动通讯和产业将升级换代。物联网将人与人通讯延伸到人与物、

  物与物的智能互联,移动通信服务范围的扩大,与之相应的人工智能(AI)终端

  和家居、高清视频、虚拟现实、物联网(IoT)等海量连接设备将会出现快速增

  PC等消费电子领域以及汽车电子等工业领域。其中高端MLCC产品在5G智能终

  端产品中需求巨大。5G的到来,将引领世界进入一个全新的通信技术时代,智能

  终端产品无论是提升性能还是增加功能,都需要增加MLCC的使用量。由于PCB

  线路板空间有限,MLCC数量的增加也提高了对MLCC各项性能的要求,推动MLCC

  应用于可控硅、声表面波、LED、二极管、三极管、IC芯片等线路的键合焊接,

  价比、高品质、高可靠性的MLCC、陶瓷劈刀,提升公司MLCC、陶瓷劈刀的市场

  资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。

  交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日

  其中:P0 为调整前发行底价,D 为每股派息/现金分红,N 为每股送红股或

  348,632,604股(含348,632,604股),并以中国证监会的核准文件为准。最终

  本次发行前,三江公司持有公司645,357,856股股份,占公司总股本的37.02%,

  是公司的控股股东,张万镇先生持有三江公司59.21%的股权,为三江公司的控股

  股东。同时,张万镇先生还直接持有公司53,592,000股股份,占公司总股本的

  3.07%。因此,张万镇先生通过控股三江公司和直接持股合计控制公司40.10%的

  股票数量的上限发行,本次发行完成后,公司总股本增加至2,091,795,626股。

  按照本次发行股票的数量上限348,632,604股计算,发行后公司控股股东三江公

  司持有公司股份比例下降至30.85%,实际控制人合计控制公司股份比例下降至

  33.41%,仍对公司具有控制权。因此,本次非公开发行不会导致公司控制权发生

  报告,预估全球多层陶瓷电容需求在2020年将上升至48,010亿颗,与2017年

  从全球出货数量看,MLCC约80%需求来自通信和消费电子领域,这主要是因

  为通信和消费电子领域的创新促使产品更新换代速度加快,对MLCC的需求始终

  保持较高的水平,其中智能手机及通信设备的需求占比达到42%,电脑及外设的

  需求占比达到19.6%,家庭影音需求占比达到17%。另外,近年来随着汽车向智

  能化、电动化发展,汽车领域逐渐成为MLCC一个重要的需求来源,占比达到10.6%。

  以及更新换代必然会带动上游半导体IC封装行业的增长;LED光电领域、室内

  充分的肯定和认可,在企业内树立精神典范,为全体员工搭建一个实现自我价值、

  协作配合,可迅速实现技术从研发到应用的转化、新品从研制到量产的市场推广。

  建设,项目建设期为3年,项目总投资22.85亿元,其中拟投入募集资金18.95亿

  通讯技术(4G)已无法满足人们对高效、低时延的信息传递的需求。依托4G良

  好技术构架,第五代移动通讯技术(5G)应运而生。它采用拥有较大频谱资源的

  响,与之对应的移动通讯和产业将升级换代。物联网将人与人通讯延伸到人与物、

  物与物的智能互联,移动通信服务范围的扩大,与之相应的人工智能(AI)终端

  和家居、高清视频、虚拟现实、物联网(IoT)等海量连接设备将会出现快速增

  PC等消费电子领域以及汽车电子等工业领域。其中高端MLCC产品在5G智能终

  端产品中需求巨大。5G的到来,将引领世界进入一个全新的通信技术时代,智能

  终端产品无论是提升性能还是增加功能,都需要增加MLCC的使用量。由于PCB

  线路板空间有限,MLCC数量的增加也提高了对MLCC各项性能的要求,推动MLCC

  目前国内MLCC产品主要以生产中低端产品为主,5G智能终端用MLCC产品

  由于存在极高的技术壁垒,目前市场主要被日本、韩国企业主导,国内技术落后,

  所使用的重要材料配方、高精度成型工艺技术,生产、检验设备以及相应的配件,

  亦严重依赖国外厂家,使得国内MLCC企业在相应高端规格MLCC批量化生产技术

  MLCC的规模国产化符合5G产业发展的需求,也能为提升国内5G产业的竞争力

  这为公司扩大产能创造了有利的条件。随着MLCC制造技术的日渐成熟,公司MLCC

  MLCC的应用范畴和生产规模,在原来生产规格的基础上,实现高可靠性的超小

  项目实施完成后,达产年预计可实现销售收入156,000万元,项目投资财务

  内部收益率(税后)为22.6%,静态投资回收期(税后)为6.2年。项目具有较

  应用于可控硅、声表面波、LED、二极管、三极管、IC芯片等线路的键合焊接,

  产工艺技术已有很大提升,但在关键工艺技术上与国外先进企业仍然有较大差距。

  内部收益率(税后)为43.2%,静态投资回收期(税后)为4.4年。项目具有较

  高可靠性的MLCC、陶瓷劈刀,提升公司MLCC、陶瓷劈刀的市场占有率,进一步增

  更加稳健,抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次发行大量增加负债(包

  在订单日益增加的情况下,如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐,

  (包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,并且相关股东大会会议应

  达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过3,000万元;

  2017年5月10日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于公司2016

  年度利润分配方案的议案》,决定以截至2016年12月31日总股本1,727,950,422股

  为基数,向公司在册全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共派发现金

  2018年5月11日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于公司2017

  年度利润分配方案的议案》,决定以截至2018年2月28日总股本1,741,133,822股为

  基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共派发现金红利

  2019年5月10日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2018

  年度利润分配方案的议案》,决定以截至2019年4月8日总股本1,743,163,022股为

  基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共派发现金红利

  合公司实际情况,公司特制定了《股东分红回报规划(2017-2021年)》(以下

  简称“本规划”),本规划已经2018年第一次临时股东大会审议通过,并对外

  润的30%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上

  利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》

  出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过3,000万元。

  划。公司应保证调整后的分红回报计划不得违反以下原则:应当满足《公司章程》

  所持表决权的2/3以上通过,且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交

  2017-2021年是公司实现跨越式发展的关键时期,公司将在保障自身快速成

  长的同时为股东提供合理投资回报。2017-2021年,公司在足额预留法定公积金、

  30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公

  定执行;如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的 《公

  行费用的影响),发行股份数量上限为348,632,604股。本次非公开发行股票实

  (4)根据公司《2019年度业绩快报》,公司2019年度归属于上市公司股东

  的净利润为871,851,866.53元;根据公司《2019年度业绩预告》,公司2019年

  度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为6,700.00万元,

  利润分别按以下三种情况进行测算:①较2019年度增长5%;②较2019年度增

  (8)假设 2020 年期末归属于母公司所有者权益=2020年期初归属于母公

  司所有者权益+2020年度归属于上市公司股东的净利润-2019年度现金分红+本

  (9)根据《公司章程》《股东分红回报规划(2017-2021年)》等规定,假

  设公司按照2019年度实现的可分配利润的30%进行现金分红,则现金分红的金

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  (集团)股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案》“第二节 董

  价比、高品质、高可靠性的MLCC、陶瓷劈刀,提升公司MLCC、陶瓷劈刀的市场

  充分的肯定和认可,在企业内树立精神典范,为全体员工搭建一个实现自我价值、

  理和考核,强化重点费用控制,完善费用申请、审核批准及财务开支等各项制度,

  章程》《股东分红回报规划(2017-2021年)》严格执行利润分配政策,切实维护

  国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。


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